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Auch Floriana Scarlato verlässt die Credit Suisse

Die Reihen im Compliance-Bereich der Credit Suisse lichten sich im Nachgang zu den jüngsten Grossverlusten erwartungsgemäss weiter. So vermeldet die Grossbank heute Morgen den Weggang von Floriana Scarlato. Sie tritt…

Moderne Analyseverfahren im Kampf gegen Financial Crime

Bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität sitzen Banken am zentralen Hebel. Wenn es darum geht, den Fluss illegal erworbener Gelder in den legalen Finanzkreislauf zu verhindern, brauchen sie Überwachungssysteme, die bereits…

Globaler Regulierungsindex zeigt deutliche Verschiebungen – EU holt auf, Schweiz rutscht auf Platz 7 ab

In der aktuellen Ausgabe des «Global Financial Regulation, Transparency, and Compliance Index» (GFRTCI), welcher vom Swiss Finance Institute (SFI) zum dritten Mal in Folge herausgegeben wird, zeigen sich deutliche Verschiebungen…

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